FISCAL CARLOS NEGRO SOLICITÓ PROCESAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS A FRANCISCO SANABRIA Y CONTADORA SOLEDAD UBILLA
Crónicas del Este 31/10/2017 Policial
cambio

El fiscal Carlos Negro vincula a muchas empresas de Francisco Sanabria a la maniobra, cuando dice que “las ordenes de pagos de los sueldos a esas empresas venían directamente al tesoro vía mail dando detalles de la operativa de pago. Los cajeros, las órdenes venían al Tesoro por mail, de cada titular de la empresa, José Garrido de Firosol SA (La arrendadora), E A por S (Que es una empresa de limpieza contratada por la Intendencia). Y en Turul SA estaban alojadas las de las dos radios, los sueldos de Fm Gente y Cadena del Mar, y también los gastos operativos (se debitaba en las cuentas de Francisco, estaban las cuentas de Francisco, Guillermo y una persona no identificada de inicial “A” (presumimos que podría ser Alexis Cadimar, pero no sabemos) que eran cuentas que estaban en negativo, y las radios que estaban en Turul SA todas les debían a Camvirey (Cambio Nelson) Estableciendo que Mesit SA, que es un edificio (La Art Tower), es un emprendimiento de Wilson Sanabria y le debe a Camvirey SA (Cambio Nelson) la suma de U$S 800.000”.
Ampliaremos en detalle toda la maniobra de presunto lavado de activos donde acusa la FiscalÍa.

El tiempo - Tutiempo.net

ACTUALIDAD

Tweets